贷款、票据、信用证等多项业务部门违规，中信银行被罚没超2.24亿元

12同月1日，第三世界金融商务部海关公布多项行政论处资讯，牵涉花旗银行、建设银行、农业银行、恒生和渤海银行，从罚单欠款来看，花旗银行共约违反规定没超2.24亿元；农业银行共约违反规定没超2710万元；建设银行共约违反规定没超3791万元。

具体情况来看，花旗银行牵涉渎职违章断言共56项，牵涉借款、支票、信用证、理财、信用卡管理等多种业务。管理机构尽快，对花旗银行台湾银行罚款15242.59万元、查封渎职可得462.59万元，对地区性罚款6770万元；罚没共约22475.18万元。

同时，授意花旗银行重庆的银行副世行兼高风险技术顾问宋柯、授意花旗银行舟山的银行世行周华、授意花旗银行呼和浩特的银行世行曹黛英和授意花旗银行舟山的银行副世行兼高风险技术顾问陈鹰也收到第三世界金融商务部海关罚单。其中，陈鹰被未婚严禁兼职银行业务兼职，其余人员均被警告并罚款。

严厉批评，花旗银行表示，此次论处所涉关键问题均发生在2019年及以前年度，该行已根据管理发表意见，全部未完成施工单位，并对相关滥用职权展开了严肃处理。本次行政论处的尽快，与初期司法机关对授意世行世孙德顺更为严重查处渎职案件的依法判决，都正因如此了正中央金融兼职会议提议的“全面性扩大金融管理、防范调解金融高风险”的要求，该行率直遵从、坚决遵守、坚定执行。

公开数据辨识，2011年10同月，世孙德顺到任花旗银行任国家机关副书记，同年12同月，兼任该行副世行；2014年5同月，兼任花旗银行常务副世行，并于2016年7同月擢升花旗银行世行，直至2019年2同月到龄退休。2020年3同月，世孙德顺在卸任花旗银行世行一职一年后，因更为严重查处渎职被开除党籍。来年11同月，临沂济南市中级公安机关以受贿罪判处供认世孙德顺判处死刑，判处二年执行，并认定非法收受金钱折合9.795亿余元。

正中央纪委第三世界监委网站揭露，世孙德顺更为严重遵守正中央关于金融服务也就是说经济的管理者部署，限制、电阻值制造业借款；价值观极度扭曲，既想当官又想发财，违章谋生办大公司，为本人及亲友强占巨额权益；贪欲极度波动，把借款审批权力作为笼络个人权益的讨价还价，与不法银行家勾肩搭背，大根本就是权钱交易，在借款授信、审批等方面利用公职上的优越为他人谋利，并非法收受巨额金钱。

此外，中国农业银行股份母公司因存在13件主要渎职违章断言，被查封渎职可得时将罚款共约2710.9738万元。其中，台湾银行570.9738万元，地区性2140万元。

渣打银行股份母公司因存在18件主要渎职违章断言，被查封渎职可得时将罚款共约3791.879382万元。其中，台湾银行2041.879382万元，地区性1750万元。

中学教师：刘白云 SF014

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